誠信經營 - 鴻海科技集團

誠信經營守則

本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。
本公司為健全誠信經營之管理，由中央法務為推動本公司誠信經營之專責單位，，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期（至少一年一次）向董事會報告，最近一次報告日期為 113 年 11 月 14 日。：

(1)

協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

(2)

定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。

(3)

規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。

(4)

誠信政策宣導訓練之推動及協調。

(5)

規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

(6)

協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

建立舉報機制

本公司於2015年訂定「誠信經營守則」並建立檢舉制度，並於公司官網提供檢舉受理窗口、受理程序及回覆方式等資訊。
而為確保公司永續發展，鼓勵檢舉任何非法行為，於企業社會責任行為準則中明確規範，將保障身份保密與匿名申訴，確保供應商與員工檢舉人的身份機密性。

誠信經營執行情形

協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：

為將誠信道德加速融入本公司之企業文化，已分別訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「防範內線交易作業程序」等規章，並規範相關防弊措施。

定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：

為杜絕本公司有不誠信之情事發生，本公司：

(1)

在企業社會責任與環境責任行為準則中，承諾遵守國際與國內有關反貪瀆與反賄賂之法律規範要求，對於任何違反本規定之行為或活動採取零容忍政策。

(2)

已經建立有效之內部控制制度，要求員工簽署「員工主動申報書」、「員工廉潔承諾書」與「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」等各式約定書，以防範員工觸犯法規或發生類似的錯誤。

(3)

要求供應商或其他合作者簽訂「廠商承諾書」、「廠商廉潔自清聲報書」，並嚴格執行高標準的反貪瀆政策，以此作為合作夥伴之前提。

規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：

本公司已制定各部門管理規範及工作執掌，並於「鴻海精密工業股份有限公司工作規則」明訂員工應有之行為準則，且與員工簽訂聘僱合約書。為有效確認公司內部作業流程是否依法依規，本公司由中央法務為推動本公司誠信經營之專責單位，負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督；同時內部稽核單位會定期評估風險並擬定稽核計劃，依其計劃執行相關查核並定期向董事會報告查核結果。

誠信政策宣導訓練之推動及協調：

為推動誠信經營理念深入學習，本公司：

(1)

每年定期對員工舉辦教育訓練，並在員工進入公司第一天即給予員工守則、管理制度、企業倫理與道德規範等訓練，明確傳達員工應有之權利與義務。

(2)

邀請公司內外部專家進行教育訓練，讓員工知悉最新的相關法規變動。

(3)

本公司 113年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練，含內線交易、營業秘密暨法務通識資訊及通訊網路作業規範公司資訊安全政策簡介等相關課程，計1,591人次，合計3,182人時。

規劃檢舉制度，確保執行之有效性：

為保障檢舉制度正常運作，本公司：

(1)

於「誠信經營守則」訂定檢舉制度，並於公司官網公佈「鴻海精密工業股份有限公司舞弊行為檢舉辦法」，提供檢舉受理窗口、受理程序及檢舉人保護等資訊。

(2)

成立受理及調查不當行為之專案小組，依照保密原則進行調查作業程序。

(3)

於企業社會責任行為準則中明確規範，將保障身份保密與匿名申訴，確保供應商與員工檢舉人的身份機密性。

協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：

本公司訂有「誠信經營守則」並將推動成效揭露於每年SER年度報告，「誠信經營守則」內容及推動成效均揭露於本公司官網及公開資訊觀測站。

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